股票重组的程序主要包括以下几个步骤:
筹划阶段
相关方签订保密协议、意向书和备忘录。
如果筹划期相关舆论的传播引起股价异常波动,应立即披露相关事件进展。
申请停牌
涉及股本变动才可以停牌,停牌时间原则上不超过10日,时间不晚于董事会通知日前一日。
披露十大股东签附有条件生效的交易协议等基本信息,涉密及境外标的可暂缓披露。
召开董事会
提交董事会审议,披露董事会决议、重组预案、财务顾问和法律顾问意见书等一系列文件。
申请复牌
此处可能有交易所问询。
召开股东大会
决议通过或者不通过,授权董事会办理具体事宜,授权有效期。
提交证监会重组委审核
期间可能有反馈意见,可能需要调整方案,重大变化须重新表决或重新提交申请。
披露重组委开始审核工作会议并申请停牌。
披露重组委表决结果并申请复牌。
实施重组
披露重组进展。
完成重组并披露实施报告书。
此外,如果涉及不停牌筹划重组,则流程略有不同:
不停牌筹划重组
上市公司不停牌筹划发行股份购买资产的,应当做好信息保密工作,并在第一时间披露重组预案或报告书。
召开第一次董事会审议重组预案或报告书,并持续更新内幕信息知情人档案及交易进程备忘录。
召开第二次董事会审议重组报告书(如第一次董事会已审议通过重组报告书则不涉及),并至少每30日披露一次进展公告。
召开股东大会审议重组报告书。
交易所受理和审核重组申请,发行股份购买资产事项须经交易所审核和证监会注册。
证监会作出注册决定。
这些步骤旨在确保股票重组过程的透明度和合规性,保护投资者利益,并维护市场秩序。