金融机构特定非金融机构采取冻结措施后

时间:2025-03-08 13:40:27 手机游戏

金融机构和特定非金融机构在采取冻结措施后,应当立即将以下情况以 书面形式报告给资产所在地的县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地的中国人民银行分支机构:

资产数额

权属

位置

交易信息

此外,这些机构还需要制定内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行冻结措施的情况进行监督管理,并指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。同时,它们还需要完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测,并在发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或控制的资产时立即采取冻结措施。

建议金融机构和特定非金融机构严格遵守相关法律法规,确保在采取冻结措施时能够及时、准确地报告相关情况,以维护国家安全和社会公共利益。